Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров № 17 дат проведения Совета директоров от 04 декабря 2023 г. Место проведения заседания Совета директоров : Республика Башкортостан, г. Уфа, ул К. Маркса,д.3Б в 15.00 часов.
В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9-ти избранных, отсутствовал Суслин Д.М. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
По поставленному вопросу № 1 повестки дня голосовали:
«за» 9
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня решили:
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 Трудового кодекса РФ досрочно расторгнуть 31.10.2023 г. трудовой договор с директором Общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд-Стронег» Хазиевым Ильдаром Альбертовичем.
По поставленному вопросу № 2 повестки дня голосовали:
«за» 9
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
1. Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью Инвестподряд-Стронег» Кузнецова Александра Николаевича с 08.12.2023 г.
2. Заключить трудовой договор с Кузнецовым А.Н. на условиях примерного трудового договора, утвержденного Советом директоров акционерного общества «Стронег» (протокол № 9 от 14.04.2023 г.), со сроком не позднее 30.04.2024 г.
3. Поручить генеральному директору акционерного общества «Стронег» Зайнетдиновой Э.Р. от имени Общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд-Стронег» подписать трудовой договор с Кузнецовым А.Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 04.12.2023г.